山东省老龄事业发展基金会 会议制度

一、为提高工作效率，改进工作作风，根据山东省老龄事业发展基金会章程，制定本制度。

二、  本制度适用的会议是：理事会会议，常务理事会会议，秘书长办公会。

三、   理事会会议

（一）  理事会会议的主要内容：

1、制定、修改章程；

2、 选举和罢免理事长、副理事长、秘书长、理事；

3、 决定本会的发展规划；

4、  审议工作报告；

5、  审查资产管理情况报告；

6、  审定年度收支预算及决算；

7、  决定本会的分立、合并或终止；

8、  决定其他重大事项。

（二）理事会会议的召开：

1、由理事长决定召开并主持；

2、由理事长委托常务副理事长召集并主持会议；

3、 理事会会议每年至少召开2次，特殊情况时，可采取通讯方式召开。召开理事会会议，应提前5日通知全体理事、监事。

（三）理事会须有三分之二以上的理事出席方能召开，其决议须经到会理事半数以上表决通过方能生效。

（四）理事会会议应制作会议纪要，由出席会议的理事审阅签名，理事长签发。理事会会议决定事项由秘书长负责督察落实。

（五）基金会宣传策划部负责理事会会议的具体事项：

1、  传达会议通知；

2、   准备或者通知有关人员准备会议研究事项的材料，并汇集；

3、     做好理事会会议记录，需要形成会议纪要时，负责拟稿和办理；

4、   保管理事会会议的完整资料；

5、    承办理事会交办的其他事项

四、常务理事会会议

（一）   常务理事会会议由下列人员组成：理事长、副理事长、秘书长；业务主管单位的分管领导列席参加。

（二）    常务理事会的职权是：

1、 执行理事会的决议；

2、 组织实施理事会提出的工作任务；

3、研究拟定本会发展规划并报理事会审批；

4、 研究决定重大业务项目和活动计划；

5、依照权限研究决定重大资金投入；

6、研究制定内部管理制度，包括：日常工作制度，用工制度，工资（补贴）制度，财务制度，资产管理制度，员工管理制度，奖惩制度，其他需要制定的内部管理制度；

7、  研究制定本基金会运行机制，包括：长效筹资机制，基金增值机制，合作共赢机制，项目化运作机制，工作业绩激励机制，其他有利于本基金会发展的运行机制；

8、 研究决定设立内部机构、隶属的分支机构和代表机构；

9、研究决定聘任副秘书长和内部机构、隶属的分支机构、代表机构主要负责人；

10、  监督检查秘书长的工作；

11、  总结年度工作（含财务工作）并报理事会审议；

12、研究拟订下一届理事会组成方案，提出理事长、副理事长、理事、秘书长推荐名单并报理事会批准；

13、  研究决定其他重要事项，涉及理事会职权范围的，须报理事会审议批准。

（三）常务理事会会议每年至少召开2次。常务理事会由理事长决定召开并主持，常务理事长受理事长委托，可召集并主持常务理事会。特殊情况时，可采取通讯方式召开。

（四） 常务理事会会议须有三分之二以上组成人员出席方能召开，其决议须经到会常务理事会组成人员三分之二以上赞成方能生效。

（五）常务理事会会议应制作会议纪要，由理事长或常务理事长签发。

（六）  基金会宣传策划部负责常务理事会会议的具体事项：

1、 传达会议通知；

2、  准备或者通知有关人员准备会议研究事项的材料，并汇集；

3、 做好常务理事会会议记录，需要形成会议纪要时，负责拟稿和办理；

4、 保管常务理事会会议的完整资料；

5、  承办常务理事会交办的其他事项

五、   秘书长办公会

（一）  秘书长办公会由秘书长、副秘书长参加。

（二）秘书长办公会负责研究决定日常工作中的重要事项。所研究的事项涉及理事会、常务理事会职权范围的，需上报并经批准后方能实行。

（三）秘书长办公会根据工作需要随时召开，由秘书长确定召开时间并主持。不驻会的副秘书长不能参加的，应采取通讯方式告知会议事项。

（四）  秘书长办公会应制作会议纪要，由秘书长签发。